本行风貌

浙江诸暨农村商业银行股份有限公司的股东:

    经研究，决定召开浙江诸暨农村商业银行股份有限公司（以下简称诸暨农商银行）第十八次股东大会，现将会议有关事项公告如下：

一、会议时间

2026年4月15日（周三）下午14:30正式开始，会期半天。

二、会议地点

诸暨农商银行三楼8号会议室（大桥东路2号）。

• 会议召集人

诸暨农商银行董事会。

四、参加对象及要求

（一）会议对象为诸暨农商银行的股东或其委托代理人。

（二）自然人股东本人出席会议的，持本人身份证办理签到手续并参加会议；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、股东身份证复印件和股东授权委托书办理签到手续并参加会议。法人股东法定代表人出席会议的，持本人身份证办理签到手续并参加会议；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书办理签到手续并参加会议。

（三）根据有关监管要求及本行章程规定，在本行授信逾期的股东、质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权50%的股东等，在股东大会上的表决权将受到限制。

五、会议内容

（一）审议诸暨农商银行2025年度董事会工作报告。

（二）审议诸暨农商银行2025年度监事会工作报告。

（三）审议诸暨农商银行2025年度财务决算报告、2025年度利润分配方案以及2026年度财务预算方案。

（四）审议关于董事会闭会期间授权董事会风险管理委员会负责股权质押、变更等审批的议案。

（五）审议关于聘请会计年报审计服务单位的议案。

（六）审议关于董事、监事、高级管理人员2025年度履职评价情况的报告等议案。

六、其他事项

（一）与会股东的交通费、食宿费自理。

（二）因本次会议议程较多，请参会人员务必准时到会。

（三）因召开股东大会的需要，在3月24日至4月20日期间，不受理股权转让、变更等业务，不进行股东名册变更登记。

（四）会议联系人：陈女士，联系电话：0575-87222231。

浙江诸暨农村商业银行股份有限公司

二〇二六年三月二十三日